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华达汽车科技股份有限公司关于受让江苏长江商业银行股份有限公司

发布时间:2019-12-01 18:36:56 浏览次数:3428

证券代码:603358证券缩写:华大科技公告编号。:2019-041

华达汽车技术有限公司

关于转让江苏长江商业银行股份有限公司4.76%股份的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

投资目标:江苏长江商业银行股份有限公司2535万股(占总股本的4.76%);

投资金额:7985.25万元;

此项投资不属于关联交易或重大资产重组。

一、外国投资概述

(一)本次交易的基本情况

2019年9月27日,华大汽车科技有限公司(以下简称“公司”或“华大科技”)与张家港保税区范悦贸易有限公司(以下简称“范悦贸易”)签订股权转让合同。公司计划收购张家港保税区范悦贸易有限公司持有的江苏长江商业银行股份有限公司(以下简称“长公司”)2535万股(占总股本的4.76%),每股价格为3.15元,交易总额为7985.25万元。本次股权转让交易完成后,公司将持有4.76%的长期股权。

(二)履约审批程序

本次交易经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据有关法律法规和公司章程的有关规定,本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、交易对手的基本情况

张家港保税区范悦贸易有限公司与本公司或持有5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员没有任何关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系方面,也不存在可能或已经导致上市公司偏袒其利益的关系。

Iii .交易标的的基本信息

(a)长期业务概述

(2)公司转让的长期业务4.76%的股权没有抵押、质押或其他第三方权利,没有涉及相关资产的重大纠纷、诉讼或仲裁,没有查封、冻结等司法措施。

(三)长期交易公司最近两年及下一期的主要财务数据:

单位:万元

*以上财务数据已于2018年审计(其中2018年12月31日资产负债表的相关指标为自2019年1月1日起实施新的金融工具会计准则后的指标)。

四.签署协议的主要内容

为了明确双方的权利和义务,华大科技同意如下:

(1)转让目标:范悦交易持有的长期交易公司2535万股。

(2)转让价格:华大科技同意接受该长期交易公司2535万股,每股3.15元,总认购价格为7985.25万元。

(3)在华大科技支付上述股份转让价格的同时,范悦交易公司将于当日将上述股份对应的股东变更登记为华大科技股东名册。

(四)股权转让的涉税资金由双方按照有关规定申报。

(5)本合同签订,华大科技支付股份转让价格后,上述股份的所有权归华大科技所有,范悦交易不再享有股权。

(6)违约责任:华大科技按照本合同将股权转让的全部价款支付到双方共同认可的专用账户后,如果上述长期公司的股权因范悦贸易而无法顺利转让给华大科技,范悦贸易应在发生原因当日以相同方式将指定账户产生的全部价款和利息返还给华大科技。

V.外资对上市公司的影响

(一)公司收购长期公司股权有利于公司加强银企合作;能够获得一定的投资收益,有利于改善公司的产业结构和收入结构,增强公司的综合竞争力。

(2)本次交易不会导致公司合并报表范围的变化,也不会对公司产生重大影响。

六.现有风险

(一)本次交易仍需经银行业监督管理机构批准,且有可能因未能获得银行业监督管理机构批准而无法进行。因此,本次交易存在不确定风险,公司将根据相关法律法规及时披露本次交易的进展情况。

(2)长期商业银行未来可能面临信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险和资本充足率不足风险等多种风险因素。公司将密切关注长期业务的运营和管理,及时控制风险,确保公司投资的安全和收益。

(3)本次交易的资金来源于公司自有资金,这可能会减少公司的现金流量,增加未来的财务风险。

七.供参考的文件

(1)董事会决议

(2)股权转让合同

特此宣布。

华达汽车技术有限公司

董事会

2019年9月28日

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